Украину исключили из «черного» списка FATF

Украина исключена из черного списка FATF (Financial Action Task Force) — международной организации, разрабатывающей меры по борьбе с отмыванием денег. Об этом заявила в понедельник, 31 октября, первый зам. главы администрации Президента Украины Ирина Акимова.

Как говорится в сообщении FATF, по итогам пленарного заседания 27-28 октября в Париже, организация приветствует существенный прогресс Украины в улучшении борьбы с отмыванием денег и противодействия финансирования терроризма (AML/CFT). «Украина в основном выполнила свои обязательства по Плану действий в отношении стратегических недостатков, которые FATF выявила в феврале 2010 года. Украина, следовательно, больше не подлежит контролю ФАТФ в рамках глобального AML/CFT процесса», — отмечается в сообщении. В нем также сказано, что Украина продолжит работать в направлении дальнейшего усиления режима AML/CFT, предоставляя информацию об этой работе для подготовки взаимного доклада об оценке.

FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) — межправительственная организация, созданная в 1989 году по инициативе руководителей стран «большой семерки». Украина находилась в «черном» списке FATF с 2002 по 2004 год и затем снова попала туда в 2010 году.