За гуманізм, за демократію, за громадянську та національну згоду!
||||
Газету створено Борисом Федоровичем Дерев'янком 1 липня 1973 року
||||
Громадсько-політична газета
RSS

Кримінал

Разоблачен «конвертационный центр»

№167 (10085) // 08 ноября 2014 г.
Разоблачен «конвертационный центр»

Оперативники ГУ ГФС в Одесской области ликвидировали деятельность «конвертационного центра», организованного группой лиц, в состав которой входили не менее 10 человек.

Организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличные.

Преступная схема состояла в создании без намерения осуществления деятельности ряда субъектов хозяйствования, которые были зарегистрированы в г. Николаев. В схеме по формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и обналичиванию полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков города Одессы. Также незаконное формирование затратной части осуществлялось за счет приобщения к минимизации налоговых обязательств предприятий-импортеров.

По результатам оперативно-розыскной деятельности удалось установить, что только на протяжении текущего года общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 миллионов гривен, сумма НДС — свыше 30 миллионов гривен.

В целом, указанной группой лиц было проконвертировано около 0,5 миллиарда гривен.

Во время проведения обысков изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника.

В настоящее время проходит досудебное расследование для установления полного круга лиц, причастных к деятельности группировки и отработки предприятий реального сектора экономики, которые пользовались услугами «конвертационного центра».

Пресс-служба главного управления ГФС в Одесской области



Комментарии
Добавить

Добавить комментарий к статье

Ваше имя: * Электронный адрес: *
Сообщение: *

Нет комментариев
Поиск:
Новости
08/11/2023
Запрошуємо всіх передплатити наші видання на наступний рік, щоб отримувати цікаву та корисну інформацію...
18/12/2024
Наприкінці літа уряд затвердив зміни до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки. Основний акцент було зроблено «на відновленні інфраструктури з урахуванням безпекових вимог...
18/12/2024
За Угодою для Програми екстреного відновлення між Японською агенцією міжнародного співробітництва (JICA) та Україною до Одеси надійшло 5 одиниць техніки...
18/12/2024
Напередодні новорічних свят в Одесі запрацювали ялинкові базари. У різних районах міста (всього 35 локацій) можна буде придбати новорічні ялинки та сосни...
18/12/2024
Володимир Зеленський заявив, що наразі країна перебуває не в слабкій, але водночас і не в достатньо сильній позиції, аби починати мирні перемовини...
Все новости



Архив номеров
декабрь 2024:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


© 2004—2024 «Вечерняя Одесса»   |   Письмо в редакцию
Общественно-политическая региональная газета
Создана Борисом Федоровичем Деревянко 1 июля 1973 года
Использование материалов «Вечерней Одессы» разрешается при условии ссылки на «Вечернюю Одессу». Для Интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка на цитируемую статью. | 0.028