За гуманізм, за демократію, за громадянську та національну згоду!
||||
Газету створено Борисом Федоровичем Дерев'янком 1 липня 1973 року
||||
Громадсько-політична газета
RSS

Кримінал

Разоблачен «конвертационный центр», через который прошло свыше 100 миллионов гривен

№98 (9032) // 09 июля 2009 г.

Работники управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Одесской области в результате проведенной спецоперации разоблачили преступную группу в составе пяти лиц, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась расхищением средств из Государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС — через эту группу прошло свыше 100 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По информации отдела по связям с общественностью главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области, работники одесского УБОПа в результате проведенной спецоперации разоблачили преступную группу в составе пяти лиц, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась расхищением средств из Государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись лично созданными ими предприятиями, а также они предоставляли возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).

По материалам, собранным УБОП ГУМВД Украины в Одесской области, следственное подразделение возбудило уголовное дело по ст. 15, ст. 191 ч. 5 УК Украины, по факту покушения на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах в виде незаконного возмещения НДС из Госбюджета путем злоупотребления должностными лицами предприятия служебным положением.

В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу сторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система «банк-клиент», схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т. ч. имеющих признаки фиктивности.

Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар, который принадлежит данной преступной группе, на сумму свыше 4,5 млн. грн., изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.

Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые были сформированы налоговые кредиты и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т. ч. бюджетным учреждениям, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.

Следствие продолжается.



Комментарии
Добавить

Добавить комментарий к статье

Ваше имя: * Электронный адрес: *
Сообщение: *

Нет комментариев
Поиск:
Новости
08/11/2023
Запрошуємо всіх передплатити наші видання на наступний рік, щоб отримувати цікаву та корисну інформацію...
08/01/2025
ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» завантажило перші у новому році 10 тис. тонн залізорудної сировини на експорт...
08/01/2025
Понад 11 мільйонів українців подали заявки на виплату тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка». При цьому 8 мільйонів людей уже отримали ці гроші...
08/01/2025
Погода в Одесі 10—15 січня
25/12/2024
Тепер можна оформлювати лише електронне пенсійне, без паперового аналога. Так ви отримаєте документ значно швидше й без поїздок до держустанов...
Все новости



Архив номеров
январь 2025:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


© 2004—2025 «Вечерняя Одесса»   |   Письмо в редакцию
Общественно-политическая региональная газета
Создана Борисом Федоровичем Деревянко 1 июля 1973 года
Использование материалов «Вечерней Одессы» разрешается при условии ссылки на «Вечернюю Одессу». Для Интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка на цитируемую статью. | 0.058