Налоговая милиция информирует

За уклонение от налогов — штраф

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей» в отношении 41-летнего директора частного предприятия, торгующего оптом продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Исказив сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, предоставленные в налоговую инспекцию, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 484 тыс. грн. С учётом штрафных санкций для уплаты в бюджет доначислено 968 тыс. грн.

Следствие по данному уголовному делу на днях окончено, а его материалы направлены в суд для принятия решения в соответствии с действующим законодательством. Ущерб, нанесённый государству, полностью возмещён.

Фиктивное банкротство

В отношении 57-летнего директора общества с ограниченной ответственностью, работающего, а, точнее, работавшего в агропромышленном комплексе в Коминтерновском районе, возбуждено уголовное дело. Он сознательно привёл руководимое им предприятие к банкротству. На момент возбуждения процедуры признания предприятия банкротом общая сумма задолженности по кредиторским платежам и обязательствам перед бюджетом составляла более 344 тыс. грн.

В течение прошлого года руководитель, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно перевёл часть активов предприятия на счета вновь созданного предприятия, учредителем которого стала... его жена. В настоящее время принимаются меры по возмещению нанесённого ущерба.

НДС как способ обогащения

Завершилась проверка соблюдения требований налогового законодательства должностными лицами малого частного предприятия, торгующего оптом товарами народного потребления. В ее ходе установлено, что руководство предприятия неправомерно включило в состав налогового кредита затраты по уплате налога на добавленную стоимость, что привело к завышению суммы бюджетного возмещения заявленного ими в налоговой декларации. Таким образом, была предупреждена попытка незаконного возмещение налога на добавленную стоимость в сумме 280 тыс. грн.

Пресс-служба областной налоговой милиции.