Мошенники разоблачены

Управлением СБУ в Одесской области выявлена и пресечена противоправная мошенническая деятельность группы лиц, которые «специализировались» на «трудоустройстве» украинских граждан за рубежом.

Установлено, что в указанную группу входили четыре жителя Одессы и гражданин Польши. Действуя в сговоре, в мошеннических целях они зарегистрировали частное предприятие «СВБ — Консалтинг Сервис», под прикрытием которого и осуществлялась противоправная деятельность по оформлению документов для украинских моряков якобы для последующей их отправки в заграничные рейсы на суда под иностранным флагом. Реальными возможностями для трудоустройства украинских моряков за границей указанные лица не располагали.

В период с ноября по декабрь 2004 г., войдя в доверие значительного количества граждан Украины, имеющих морские специальности, под предлогом оказания посреднических услуг по трудоустройству их на суда под иностранным флагом, указанные лица получили от них значительные денежные средства как в иностранной, так и в национальной валюте. Каких-либо документов, подтверждающих получение денежных средств, не выдавали и не заключали с моряками трудовые договоры. После незаконного завладения денежными средствами в сумме свыше 60 тысяч гривень ими не были выполнены взятые обязательства, т.к. из-за отсутствия договорных отношений с работодателями по трудоустройству моряков за границей изначально не располагали такими возможностями. При этом они отказались возвращать незаконно полученные денежные средства. Члены группы уклонялись от контактов с обманутыми клиентами и неоднократно изменяли фактическое местонахождение предприятия.

Действия указанной группы лиц квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. В отношении них управлением СБУ в Одесской области возбуждено уголовное дело (ст. 190 ч. 4 УК Украины), ведется следствие.

Пресс-центр управления СБУ в Одесской области.