Налоговые милиционеры разоблачили «конверт», через который «отмыли» 2,5 млн. грн.

Налоговая милиция ликвидировала в Одессе «конвертационный» центр, который успел «отмыть» 2,5 млн. грн. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе ГНА.

Установлено, что в течение 2008—2009 годов 5 членов «конвертационного» центра через подставные лица зарегистрировали ряд субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности. В дальнейшем, подделав бухгалтерские и налоговые документы на приобретение товара (работ, услуг) с применением вексельной формы расчетов, по предварительному сговору с директором частного предприятия, используя для прикрытия преступной деятельности услуги одесского отделения коммерческого банка, оформляли фиктивные расходные документы на реализацию товарно-материальных ценностей (работ, услуг) и ценные бумаги под искусственно созданную задолженность. На основании таких документов реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета «конвертационного» центра, где они с помощью физических лиц-«курьеров» снимались наличностью.

Оборот средств по счетам «конвертационного» центра составил свыше 2,5 млн. гривен.

В офисном помещении «конвертационного» центра во время обыска изъято: регистрационные документы, офисную технику, черновые записи, банковские выписки о движении средств по расчетным счетам в течение 2008-2009 годов, поддельные первичные бухгалтерские документы и векселя, бланки с печатями и подписями 19 предприятий, 3000 швейцарских франков (что составляет 225,2 тыс. грн. по курсу НБУ) и векселя в количестве 47 штук на общую сумму 31,3 млн. грн., эмитированных 6 субъектами хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.

В данное время проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение убытков, нанесенных государству.