|
|
   |
Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области совместно с органами прокуратуры области и следователями Областного управления МВД Украины разоблачили частного предпринимателя, который отмывал деньги, полученные преступным путем, покупая недвижимость в Одессе, сообщила пресс-служба СБУ Украины.
Установлено, что житель Одесской области мошенническим путем приобрел земельный участок и незаконно заключил от имени владельца договор купли-продажи с частным предприятием, за что получил на свой расчетный счет в банке почти 12 млн. грн.
С целью легализации средств злоумышленник снял их с банковского счета, приобрел и зарегистрировал ряд объектов недвижимого имущества в исторической части Одессы.
Относительно злоумышленника возбуждено уголовное дело.