За гуманізм, за демократію, за громадянську та національну згоду!
||||
Газету створено Борисом Федоровичем Дерев'янком 1 липня 1973 року
||||
Громадсько-політична газета
RSS

Кримінал

Ликвидировали конвертационный центр

№175 (10093) // 22 ноября 2014 г.
Ликвидировали конвертационный центр

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, оборот которого только в нынешнем году составил свыше полумиллиарда гривен.

Было установлено, что к незаконной финансовой структуре причастны семь местных жителей. Злоумышленники, используя свыше 20 специально созданных фиктивных коммерческих структур, выводили в теневой оборот средства отечественных субъектов хозяйствования путем незаконного перевода безналичных денег в в наличку, а также содействовали в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщает пресс-служба СБУ, во время передачи заказчикам 1,15 миллиона гривен был задержан курьер. Правоохранители провели обыски в офисных помещениях, транспортных средствах и индивидуальных банковских сейфах участников финансовой аферы. Были изъяты фиктивные печати частных предприятий, ноутбуки с установленной системой дистанционного управления счетами «клиент — банк», накопители информации, которые содержали данные относительно объемов проведенных операций и заказчиков противоправных услуг, финансово-хозяйственную документацию. По решению суда наложены аресты на счета предприятий, подконтрольных участникам финансовой теневой схемы. Идет досудебное расследование.



Комментарии
Добавить

Добавить комментарий к статье

Ваше имя: * Электронный адрес: *
Сообщение: *

Нет комментариев
Поиск:
Новости
08/11/2023
Запрошуємо всіх передплатити наші видання на наступний рік, щоб отримувати цікаву та корисну інформацію...
25/06/2025
Відбулася урочиста церемонія нагородження переможців регіонального етапу національного конкурсу «Благодійна Україна 2024» — «Благодійна Одещина 2024»...
25/06/2025
Ави колись задумувалися над тим, як виробляються ліки? Це дуже складний і відповідальний процес...
25/06/2025
Після понад двох років переговорів «Укрпошта» уклала стратегічну угоду з поштою США, яка має суттєво покращити логістику між Україною та Сполученими Штатами...
25/06/2025
Одещина — з медалями на V чемпіонаті України з кулінарного мистецтва, повідомляють в Одеській ОВА. Всього Одещину на чемпіонаті представляли 7 шкільних кухарів із трьох громад...
Все новости



Архив номеров
июнь 2025:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


© 2004—2025 «Вечерняя Одесса»   |   Письмо в редакцию
Общественно-политическая региональная газета
Создана Борисом Федоровичем Деревянко 1 июля 1973 года
Использование материалов «Вечерней Одессы» разрешается при условии ссылки на «Вечернюю Одессу». Для Интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка на цитируемую статью. | 0.034