Разоблачен «конвертационный центр»

Оперативники ГУ ГФС в Одесской области ликвидировали деятельность «конвертационного центра», организованного группой лиц, в состав которой входили не менее 10 человек.

Организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличные.

Преступная схема состояла в создании без намерения осуществления деятельности ряда субъектов хозяйствования, которые были зарегистрированы в г. Николаев. В схеме по формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и обналичиванию полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков города Одессы. Также незаконное формирование затратной части осуществлялось за счет приобщения к минимизации налоговых обязательств предприятий-импортеров.

По результатам оперативно-розыскной деятельности удалось установить, что только на протяжении текущего года общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 миллионов гривен, сумма НДС — свыше 30 миллионов гривен.

В целом, указанной группой лиц было проконвертировано около 0,5 миллиарда гривен.

Во время проведения обысков изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника.

В настоящее время проходит досудебное расследование для установления полного круга лиц, причастных к деятельности группировки и отработки предприятий реального сектора экономики, которые пользовались услугами «конвертационного центра».

Пресс-служба главного управления ГФС в Одесской области