Финансовые махинаторы

На днях прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд уголовное дело относительно организованной преступной группировки, в состав которой входило три человека, за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, преступная группировка действовала на территории Одессы в течение нескольких лет — с 2007-го по 2011 год. Финансовые махинаторы предоставляли легально действующим субъектам хозяйственной деятельности услуги по минимизации налоговых обязательств, занимались конвертированием безналичных средств в наличные, умышленным уклонением от уплаты налогов путем создания документальной видимости хозяйственной деятельности и проведением между фиктивными и действующими предприятиями финансово-хозяйственных операций.

Члены организованной группы содействовали незаконному формированию налогового кредита на добавленную стоимость, что нанесло государственному бюджету Украины значительный материальный ущерб. Для обеспечения возмещения причиненного убытка государству на имущество финансовых махинаторов наложен арест в сумме 2,7 миллиона гривен, изъято 30 тысяч долларов США.