|
|
   |
Работники управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Одесской области в результате проведенной спецоперации разоблачили преступную группу в составе пяти лиц, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась расхищением средств из Государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС — через эту группу прошло свыше 100 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
По информации отдела по связям с общественностью главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области, работники одесского УБОПа в результате проведенной спецоперации разоблачили преступную группу в составе пяти лиц, которая в течение длительного времени действовала на территории Одесской области и занималась расхищением средств из Государственного бюджета путем незаконного возмещения НДС. Эти операции осуществлялись лично созданными ими предприятиями, а также они предоставляли возможность незаконно возмещать НДС высокорентабельным предприятиям Украины путем составления фиктивных соглашений и проведения псевдоэкспортных операций специфического вида товара (шкуры крупного рогатого скота или полуфабрикаты из них).
По материалам, собранным УБОП ГУМВД Украины в Одесской области, следственное подразделение возбудило уголовное дело по ст. 15, ст. 191 ч. 5 УК Украины, по факту покушения на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах в виде незаконного возмещения НДС из Госбюджета путем злоупотребления должностными лицами предприятия служебным положением.
В ходе проведенных обысков у членов данной преступной группы изъяты документы, которые подтверждают преступную, фиктивную предпринимательскую деятельность, направленную на незаконное формирование и продажу сторонним предприятиям налогового кредита, а также черновые записи, компьютерная техника, система «банк-клиент», схемы преступной деятельности, свыше 10 клише подписей разных лиц и 40 печатей и штампов разных предприятий и государственных учреждений, в т. ч. имеющих признаки фиктивности.
Также в ходе проведенных мероприятий был арестован товар, который принадлежит данной преступной группе, на сумму свыше 4,5 млн. грн., изъяты денежные средства в сумме 25 тыс. грн. и серверы с системой «банк-клиент» предприятий, на расчетных счетах которых заблокированы средства.
Установлено, что группа занималась преступной деятельностью на протяжении пяти лет, за которые были сформированы налоговые кредиты и незаконно возмещен НДС в сумме свыше 100 млн. грн., что дало возможность более чем 20 высокорентабельным предприятиям, преимущественно энергетической, строительной и ликеро-водочной отрасли, в т. ч. бюджетным учреждениям, уклониться от уплаты налогов, минимизировав свои доходы.
Следствие продолжается.