Налоговая милиция в Одесской области направила в суд уголовное дело по обвинению создателя двух фиктивных предприятий, который помогал бизнесменам уклоняться от налогов, нанеся государству ущерб на 1,2 миллиона гривен, передает ИА «Контекст-Причерноморье» со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой администрации Украины.

Обвиняется директор двух обществ с ограниченной ответственностью — по признакам преступлений, предусмотренных ст. 212 ч. 3 (уклонение от уплаты налогов, собраний, других обязательных платежей в особо крупных размерах) и ст. 205 ч. 2 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Зарегистрировав два предприятия с признаками фиктивности — так называемые «налоговые ямы», обвиняемый предоставлял услуги по уклонению от уплаты налогов, незаконной «конвертации» денежных средств путем проведения бестоварных операций для отечественных предприятий, основной вид деятельности которых — торговля и предоставление услуг. В результате таких махинаций государству нанесены убытки на сумму 1 млн. 162 тыс. грн.

Для максимального возмещения убытков на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 500 тыс. грн. Дело назначено к судебному рассмотрению.