За гуманизм, за демократию, за гражданское и национальное согласие!
Общественно-политическая газета
Газета «Вечерняя Одесса»
RSS

Криминал

Участились случаи мошенничества с участием псевдо-брокеров

№136 (10983) // 15 декабря 2020 г.

За последние десятилетия схемы финансовых аферистов стали более изощренными, а сами мошенники более изворотливыми. Как сообщает Obozrevatel, одним из известных «трендов» в этой сфере остается, к примеру, работа, так называемых, «псевдо-брокеров».

В отличие от реальных профессионалов-посредников, имеющих выход на биржу, псевдо-брокеры лишь манипулируют биржевой терминологией, обещая заработок на спекуляциях или инвестициях, предлагают привлекательные условия и бонусы, обещают легкий доход всем и каждому. И внешне все будет солидно – с липовыми лицензиями и поддельными разрешениями от регуляторов.

И все это с одной целью – выманить один за одним депозиты от «клиента». Разумеется, своих сбережений, не говоря уже о доходе, «жертва» больше не видит.

ООО «Фреш Форекс Украина» и иже с ним

Некоторое время в Украине работал FreshForex, он же ООО «Фреш Форекс Украина». Затем его ликвидировали из-за большого количества жалоб, однако, сайт, тем не менее, все еще продолжает работать и искать доверчивых пользователей.

После FreshForex появилось множество подобных проектов, нацеленных и на аудиторию из Украины, и на «инвесторов» по всему миру. Многие из них созданы учредителями ФрешФорекс и работают по идентичной схеме: арендовать офис, найти «менеджеров» для поиска и обработки клиентов, выманить сбережения и отмыть их.

Вот лишь краткий список сайтов таких «компаний»:

  • freshforex.com и freshforex.org
  • i-want.broker/ru/ и i-want.trade
  • fxspace.org и fxcoins.org/ru
  • daxioma.com/ru и dax100.org
  • nas-broker.com и другие

Тут опубликована информация на сайте, который разоблачает организаторов ФрешФорекс и его клонов.

Кто является организатором

Если говорить об ООО «Фреш Форекс Украина» и ряде проектов, которые открылись после его юридической ликвидации, стоит упомянуть фамилии Мартынюк и Кравчун.

Сейчас они являются учредителями или уполномоченными лицами целого перечня компаний. Вот некоторые из них – МК ПАРТНЕР и ПРОФ ЕДВАЙС у Мартынюка, МК КОНСАЛТИНГ ГРУП и Ембием Юкрейн у Кравчуна. Компаний у обоих «героев» довольно много. Полный список можно найти в ЕГРПОУ.

По информации Zik, эти компании, как и фамилии «бизнесменов», объединяют заведенные уголовные дела, выписки из реестра, в том числе судебного, а также показания обманутых жертв. Нередко они выполняют посредническую работу и служат лишь звеном в грязных схемах аферистов. Например, занимаются наймом персонала.

К сожалению, Мартынюк и Кравчун, а также псевдо-брокерские проекты продолжают свою черную работу, у них есть офисы во многих городах Украины, в Киеве, Одессе. Не исключено, что «спасибо» за это стоит сказать связям с нужными чиновниками и депутатами.

Заключение и памятка

Несмотря на то, что пока борьба с финансовыми мошенниками похода на борьбу с гидрой, у которой на месте отрубленной головы отрастает две других, есть надежда на поимку аферистов.

Сейчас псевдо-брокерами активно интересуются зарубежные правоохранители, продолжаются расследования и на территории Украины. Неравнодушные граждане пытаются распространять информацию о нечестных организациях и об их создателях.

Если вы стаи жертвой мошенников, обратитесь в киберполицию и убедитесь, что ваше заявление принято. Кроме того, попробуйте начать процедуру чарджбека для возврата средств, а в ходе переговоров с мошенниками записывайте все разговоры и сохраняйте все переписки.



Комментарии
Добавить

Добавить комментарий к статье

Ваше имя: * Электронный адрес: *
Сообщение: *

Нет комментариев
Поиск:
Новости
22/03/2021
Летом прошлого года вышла в свет книга «Одесский набат. Поиски объединяющего созидания». Автор — почетный гражданин Одессы, многолетний мэр города, Герой Украины и наш большой друг Валентин Симоненко..
14/04/2021
В 11.00 депутаты соберутся на очередное пленарное заседание. Судя по опубликованным на сайте облсовета зарегистрированным проектам решений, депутаты планируют рассмотреть ряд организационных и кадровых вопросов...
14/04/2021
Теперь все официальные документы Одесского горсовета будут оформляться и заполняться только на украинском языке. Из иностранных языков в мэрии будут использовать только английский...
14/04/2021
Сегодня начинается капитальный ремонт последнего квартала улицы Преображенской напротив рынка «Привоз». Во время этого ремонта будут менять трамвайные пути, проезжую часть и инженерные коммуникации, в том числе на перекрестках улицы Преображенской с Пантелеймоновской и Новощепным рядом...
14/04/2021
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета. С инициативой переименования Краснослободской в улицу Праведников мира выступил Совет Одесской региональной ассоциации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей...
Все новости



Архив номеров
апрель 2021:
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


© 2004—2021 «Вечерняя Одесса»   |   Письмо в редакцию
Общественно-политическая региональная газета
Создана Борисом Федоровичем Деревянко 1 июля 1973 года
Использование материалов «Вечерней Одессы» разрешается при условии ссылки на «Вечернюю Одессу». Для Интернет-изданий обязательной является прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка на цитируемую статью. | 0.019