Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, сотрудники СБУ во взаимодействии с налоговиками и прокуратурой Одесской области прекратили незаконную деятельность преступной группировки, которая предоставляла услуги по конвертации денежных средств на территории Одесской и Николаевской областей в течение двух последних лет.

Установлено, что с целью «отмывания» средств и сокрытия источников происхождения полученных прибылей правонарушители использовали целый ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Деньги преступники снимали с банковских счетов на основании заключенных фиктивных договоров.

Во время проведения обысков в офисах злоумышленников изъяты печати 14 предприятий, штампы, бланки, первичные бухгалтерские документы. В госбюджет возвращено более 800 тысяч гривен. А на протяжении двух лет, что действовал «конвертационный» центр, в теневой оборот было выведено свыше 800 миллионов гривен.

По материалам СБУ органами прокуратуры по факту незаконной регистрации и деятельности одного из предприятий, задействованного в схеме, возбуждено уголовное дело. Следователи государственной налоговой администрации возбудили четыре уголовных дела по фактам незаконной регистрации и деятельности предприятий, уклонения от налогов в особо крупных размерах, а также еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьями о легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Организатор «конвертационного» центра и его ближайший помощник задержаны и находятся под стражей. Следствие продолжается.