За последние десятилетия схемы финансовых аферистов стали более изощренными, а сами мошенники более изворотливыми. Как сообщает Obozrevatel, одним из известных «трендов» в этой сфере остается, к примеру, работа, так называемых, «псевдо-брокеров».
В отличие от реальных профессионалов-посредников, имеющих выход на биржу, псевдо-брокеры лишь манипулируют биржевой терминологией, обещая заработок на спекуляциях или инвестициях, предлагают привлекательные условия и бонусы, обещают легкий доход всем и каждому. И внешне все будет солидно – с липовыми лицензиями и поддельными разрешениями от регуляторов.
И все это с одной целью – выманить один за одним депозиты от «клиента». Разумеется, своих сбережений, не говоря уже о доходе, «жертва» больше не видит.
ООО «Фреш Форекс Украина» и иже с ним
Некоторое время в Украине работал FreshForex, он же ООО «Фреш Форекс Украина». Затем его ликвидировали из-за большого количества жалоб, однако, сайт, тем не менее, все еще продолжает работать и искать доверчивых пользователей.
После FreshForex появилось множество подобных проектов, нацеленных и на аудиторию из Украины, и на «инвесторов» по всему миру. Многие из них созданы учредителями ФрешФорекс и работают по идентичной схеме: арендовать офис, найти «менеджеров» для поиска и обработки клиентов, выманить сбережения и отмыть их.
Вот лишь краткий список сайтов таких «компаний»:
- freshforex.com и freshforex.org
- i-want.broker/ru/ и i-want.trade
- fxspace.org и fxcoins.org/ru
- daxioma.com/ru и dax100.org
- nas-broker.com и другие
Тут опубликована информация на сайте, который разоблачает организаторов ФрешФорекс и его клонов.
Кто является организатором
Если говорить об ООО «Фреш Форекс Украина» и ряде проектов, которые открылись после его юридической ликвидации, стоит упомянуть фамилии Мартынюк и Кравчун.
Сейчас они являются учредителями или уполномоченными лицами целого перечня компаний. Вот некоторые из них – МК ПАРТНЕР и ПРОФ ЕДВАЙС у Мартынюка, МК КОНСАЛТИНГ ГРУП и Ембием Юкрейн у Кравчуна. Компаний у обоих «героев» довольно много. Полный список можно найти в ЕГРПОУ.
По информации Zik, эти компании, как и фамилии «бизнесменов», объединяют заведенные уголовные дела, выписки из реестра, в том числе судебного, а также показания обманутых жертв. Нередко они выполняют посредническую работу и служат лишь звеном в грязных схемах аферистов. Например, занимаются наймом персонала.
К сожалению, Мартынюк и Кравчун, а также псевдо-брокерские проекты продолжают свою черную работу, у них есть офисы во многих городах Украины, в Киеве, Одессе. Не исключено, что «спасибо» за это стоит сказать связям с нужными чиновниками и депутатами.
Заключение и памятка
Несмотря на то, что пока борьба с финансовыми мошенниками похода на борьбу с гидрой, у которой на месте отрубленной головы отрастает две других, есть надежда на поимку аферистов.
Сейчас псевдо-брокерами активно интересуются зарубежные правоохранители, продолжаются расследования и на территории Украины. Неравнодушные граждане пытаются распространять информацию о нечестных организациях и об их создателях.
Если вы стаи жертвой мошенников, обратитесь в киберполицию и убедитесь, что ваше заявление принято. Кроме того, попробуйте начать процедуру чарджбека для возврата средств, а в ходе переговоров с мошенниками записывайте все разговоры и сохраняйте все переписки.
