Сотрудники СБУ во взаимодействии с налоговиками и прокуратурой Одесской области прекратили противоправную деятельность преступной группировки, которая предоставляла услуги по конвертации денег.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что для «отмывания» средств и сокрытия источников их поступления нарушители использовали сеть специально созданных фиктивных коммерческих структур. Деньги злоумышленники снимали с банковских счетов на основании фиктивных договоров. Месячный оборот конвертационного центра составлял более 30 миллионов гривен.

28 января в результате спецоперации задержано три человека. Во время проведения обыска в офисе конвертационного центра изъято 2,5 миллиона гривен наличными, одну единицу огнестрельного оружия с патронами, печати более 10 предприятий (в том числе оффшорной компании), печать нотариуса и чистые нотариальные бланки, доверенности, «черную» бухгалтерию, компьютерное оборудование с системой «клиент-банк», которое использовалось для осуществления бухгалтерских проводок.

По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.