Сотрудники СБУ во взаимодействии с налоговой администрацией и прокуратурой Одесской области раскрыли противоправную деятельность преступной группировки, которая предоставляла услуги по конвертации денег.

Установлено, что с целью «отмывания» денежных средств и сокрытия источников происхождения полученных прибылей, преступники использовали ряд специально созданных фиктивных и действующих коммерческих структур. Деньги злоумышленники снимали с банковских счетов на основании фиктивных договоров. Месячный оборот конвертационного центра составлял более 30 миллионов гривен.

28 января в результате спецоперации задержаны трое человек. Во время обыска в офисе «конвертационного» центра изъято 2,5 миллиона гривен, одну единицу огнестрельного оружия с патронами, печати более 10 предприятий (в том числе офшорной компании), печать нотариуса и чистые нотариальные бланки, доверенности, «черную» бухгалтерию, компьютерное оборудование с системой «клиент-банк», которое использовалось для осуществления бухгалтерских проведений.

По материалам СБУ органы прокуратуры возбудили уголовное дело, ведется следствие.