Как сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, сотрудники СБУ в Одесской области раскрыли деятельность организованной преступной группы, которая занималась легализацией доходов, полученных незаконным способом.

Установлено, что в Одессе группа лиц наладила деятельность так называемого конвертационного центра, задачей которого было переведение бюджетных денежных средств из безналичной формы в наличную. Проводились эти финансовые бестоварные операции с целью минимизации доходов и налоговых отчислений реальных субъектов хозяйственной деятельности через ряд фиктивных фирм.

Работа конвертационного центра осуществлялась на высоком конспиративном уровне, его услугами пользовались структуры, которые занимались экспортно-импортными операциями в Одесском морском торговом порту.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками СБУ в Одесской области в офисе преступников, где была установлена система «клиент-банк», задержан курьер. У последнего выявлены и изъяты деньги в сумме 33 тысячи долларов США и более 600 тысяч гривен, печати частных предприятий, с помощью которых переводились средства в наличные деньги. Также изъята оргтехника, копировальные устройства и магнитные носители, которые использовались для подделки документов бухгалтерского учета и платежных поручений. Предпринимаются меры, чтобы наложить арест на банковские счета коммерческих структур, задействованных в работе конвертационного центра.

По предварительной оценке оперативников, ежемесячный оборот конвертационного центра составлял не менее 60 миллионов гривен.